什么是开水房开水房诈骗界的黑话与解释水房

来源：中国网娱乐
时间：2023-08-15 21:19:09

开水房是指一种非法的洗钱方式。在这个场景中，王传君所扮演的角色一声令下后，国内出现了多个小弟，他们可以在5分钟内将王大陆角色拥有的800万元全部取出。这些小弟们可能是该犯罪组织的成员或者是受雇于该组织的洗钱者。他们每个人取完现金后可能会将钱集中起来，然后统一交给诈骗头子，以便将不义之财合法化。

这种开水房式的洗钱方式是非常危险和非法的，因为它们涉及到大量的现金和犯罪活动。在这个过程中，如果小弟们不能在规定时间内完成任务，就可能会面临自负盈亏的局面。这可能意味着他们将承担部分损失或者面临严重的惩罚。

电影中的这个场景展示了金融犯罪的严重性和危险性。在这个过程中，不仅涉及到巨额的金钱，还涉及到许多人的生命和安全。因此，我们应该远离任何非法金融活动，遵守法律法规，保护自己和他人的权益。

【资料图】

总之，开水房是非法的洗钱方式之一，在电影中展示了金融犯罪的严重性和危险性。我们应该遵守法律法规，远离任何非法金融活动，以保护自己和他人的权益。

“跑分”顾名思义，分就是钱，这个跑就是让钱跑起来。因为诈骗得来的赃款，他要第一时间转出，不能被我们公安机关察觉到，就需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡，对赃款进行一个流动式洗钱，最终使这个钱变白，从而回流到诈骗团伙的手中。

今年4月，沈阳市公安局对辖区内一张涉嫌投资诈骗的银行卡进行追踪调查时发现，该银行卡的开办人有售卡获利的犯罪事实，警方通过对卡主突击审讯，一举将8名正在宾馆内进行跑分洗钱的犯罪嫌疑人当场抓获。缴获作案用手机22部，银行卡45张。

沈阳市公安局反信息诈骗支队民警郑棣涵：他们在沈阳通过一个姓李的人指使，在沈阳进行“跑分”活动，由李某找人租住宾馆，并由张某和董某纠集社会的闲散人员进行开办银行卡，在宾馆内从事洗钱活动。

这次抓捕行动的第二天，沈阳警方又在市区内的一个居民小区里将另外一伙正在跑分的犯罪团伙抓获。经审讯，该团伙3人利用通讯软件与境外诈骗窝点勾连，在沈阳市康平县大肆收购银行卡，并租房搭建窝点，为诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务，涉及资金流水近9000万元人民币，3人从中非法获利180余万元。

随后，一个专门为境外“杀猪盘”进行跑分洗钱的犯罪团伙也被警方抓获。该团伙在短短数月内就帮助境外诈骗人员转移资金4000余万元。至此，沈阳警方两天端掉了3个跑分犯罪窝点，共抓获犯罪嫌疑人20名，缴获涉案银行卡163张，涉及全国多个省市共170余起案件，涉案金额流水达2.1亿元人民币。

“跑分”诈骗团伙由“菜商”、“水房”等多人构成

警方调查发现，一个“跑分”电信诈骗团伙由金主、卡农、菜商、水房等多人构成。不过，这里说的“菜商”不是菜贩子，“水房”更不是打水的地方，而是诈骗团伙的黑话。

菜商：指盗取并向不法商家、个人售卖公民个人信息的犯罪嫌疑人。

卡农：指给犯罪分子提供大量资金流转用的银行卡的犯罪嫌疑人。

话务员：指专门负责给老百姓打诈骗电话的犯罪嫌疑人。

水房：指拿到赃款后快速拆箱洗钱的犯罪嫌疑人。

从“卡农”收购来的银行卡，也被分为多个层级，一级卡收到赃款最多，为了不被冻结，到账第一时间，“水房”通过转账、支付、网购等方式，将资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡。为逃避打击，一笔资金甚至会“飞”到境外，再兜一圈回来。

从沈阳警方破获的跑分案件中，我们可以看到诈骗资金是如何流转的。首先，实施诈骗者即老板或者金主，要先找到卡农、菜商，从他们手里买到公民个人信息以及银行卡。

犯罪嫌疑人：我会找“卡农”去买两套卡回来，把这个卡号还有账号密码发到群里面。然后每次操作的时候，上家会在群里面说把卡号发过来，我测下看可不可以用，他们那边能看到明细了，就证明这张卡可以操作。如果进钱了，他就会通知说进钱了，会给我们一个固定的卡号，我们就一直往那个卡号里存钱，然后一天下来结束，按流水的千分之八给我们结算，

护好自己的“钱袋子”让“分”跑不起来

一笔笔诈骗来的不义之财通过“跑分”最终流向了境外。根据公安部的统计，我国每年有超过万亿的非法资金流向境外，“跑分”就是使用率最高的犯罪手段之一。如何让“分”跑不了，让钱停下来，需要全社会多部门的参与。

沈阳市公安局反信息诈骗支队民警郑棣涵：公安机关办案人员实际上是在跟这个洗钱人员拼速度，如果他们速度慢了，或者说停滞在某一张卡中，我们公安机关就能第一时间追查到这张银行卡，将这个银行卡冻结。

跑分的源头作案工具就是两卡，银行卡和电话卡。目前公安机关已经在全国范围内实施断卡行动，打击两卡犯罪。作为公民，我们也要警惕“跑分”陷阱，避免成为犯罪帮凶。

要注意保护个人隐私信息。不要因一时图利，随意出租出借自己的个人银行账户、支付账户等信息；更不要将个人身份信息出卖给他人使用。

注意保护付款码信息。在日常线下购物过程中，要注意保护付款码信息，不要随意将自己的付款码暴露在公开场所，以免被他人使用扫码设施扣款，给个人财产造成损失。

应当珍惜自己社交账号的使用权。不随意向他人转借收款码，不轻易被网络上不切实际的高利润所诱惑，参与洗钱等违法违规活动，避免遭受财产损失和承担法律责任。

“跑分”诈骗团伙由“菜商”、“水房”等多人构成

菜商：指盗取并向不法商家、个人售卖公民个人信息的犯罪嫌疑人。

卡农：指给犯罪分子提供大量资金流转用的银行卡的犯罪嫌疑人。

话务员：指专门负责给老百姓打诈骗电话的犯罪嫌疑人。

水房：指拿到赃款后快速拆箱洗钱的犯罪嫌疑人。

护好自己的“钱袋子”让“分”跑不起来

要注意保护个人隐私信息。不要因一时图利，随意出租出借自己的个人银行账户、支付账户等信息；更不要将个人身份信息出卖给他人使用。

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