海信视像: 海信视像第九届董事会第三十次会议决议公告

来源：证券之星
时间：2023-06-29 20:05:55

证券代码：600060 证券简称：海信视像公告编号：临 2023-038

海信视像科技股份有限公司

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第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会

议（以下简称“会议”）于2023年6月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通

讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8

人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

增补董事刘鑫先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 2023

年 6 月 29 日起至公司第九届董事会届满。公司其他董事会专门委员会成员不变。

调整后的董事会专门委员会成员如下：

序号专门委员会主任委员委员

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

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